УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Закрытого акционерного общества «Завод приборов автоматического контроля»!
31 марта 2026 года состоится годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Завод приборов автоматического контроля».
Собрание пройдет по адресу: ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет октября, 4.
Начало собрания: 10.00.ч.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – очная.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Завод ПАК»:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества на 2026 корпоративный год.
3. Об утверждении отчета директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
4. Об утверждении отчета совета директоров Общества о проделанной работе в 2025 году.
5. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
7. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
8. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2026 год.
9. Об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества на 2026 корпоративный год.
10. Об определении размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
С информацией и проектами документов, подлежащих представлению акционерам, можно будет ознакомиться в период с 14.03.2026 по 30.03.2026 – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: ЗАО «Завод ПАК» г. Орша, Витебская область, ул. Владимира Ленина, 223 (кабинет юрисконсульта) и в день проведения собрания – с 08 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин., по адресу: ОАО «БЕЛАЗ» Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет октября, 4.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться с 08.30 до 10.45 по месту проведения собрания. Список акционеров для участия в собрании будет составлен согласно данным реестра акционеров на — 16.03.2026 года.
Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).