УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Открытого акционерного общества «Завод приборов

автоматического контроля»!

31 марта 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Завод приборов автоматического контроля».

Собрание пройдет по адресу: ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет октября, 4.

Начало собрания: 10.00.ч.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества на 2025 корпоративный год.

3. Об утверждении отчета директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

4. Об утверждении отчета совета директоров Общества о проделанной работе в 2024 году.

5. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

7. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

8. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2025 год.

9. Об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества на 2025 корпоративный год.

10. Об определении размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

С информацией и проектами документов, подлежащих представлению акционерам, можно будет ознакомиться в период с 12.03.2025 по 28.03.2025 – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: ОАО «Завод ПАК» г. Орша, Витебская область, ул. Владимира Ленина, 223 и в день проведения собрания – с 08 ч. 00 мин. до 09 ч. 00 мин., по адресу: ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» г. Жодино, Минская область, ул. 40 лет Октября, 4.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет производиться с 08.30 до 09.45.

Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).