УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Открытого акционерного общества «Завод приборов

автоматического контроля»!

30 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Завод приборов автоматического контроля».

Собрание пройдет по адресу: ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет октября, 4.

Начало собрания: 11.00.ч.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества на 2023 корпоративный год.
3. Об утверждении отчета директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2023 год.
4. Об утверждении отчета совета директоров Общества о проделанной работе в 2022 году.
5. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
7. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
8. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2023 год.
9. Об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
10. Об определении размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

С информацией и проектами документов, подлежащих представлению акционерам, можно будет ознакомиться в период с 20.03.2023 по 29.03.2023 – с      8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: ОАО «Завод ПАК» г. Орша, Витебская область, ул. Владимира Ленина, 223 (кабинет отдела кадров) и в день проведения собрания – с 08 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин., по адресу: ОАО «БЕЛАЗ» Минская обл., г. Жодино, ул. 40 лет октября, 4.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться с 09.40 до 10.45 по месту проведения собрания. Список акционеров для участия в собрании будет составлен согласно данным реестра акционеров на 21.03.2023 года.

Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).